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　　来自【交易信息汇总】：1月30日主力资金净流入1071.25万元，散户资金净流出1671.11万元。

　　来自【业绩披露要点】：天舟文化预计2025年归属净利润盈利5500万元至7000万元，同比增长67.68%至113.41%。

　　来自【公司公告汇总】：天舟文化拟使用公积金合计2,385,511,724.82元弥补母公司累计亏损，并将于2026年2月27日召开临时股东会审议相关事项。

　　1月30日主力资金净流入1071.25万元；游资资金净流入599.86万元；散户资金净流出1671.11万元。

　　天舟文化发布业绩预告，预计2025年全年归属净利润盈利5500万元至7000万元。天舟文化发布业绩预告，预计2025年全年扣非后净利润盈利4400万元至6400万元。

　　天舟文化发布2025年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为5,500万元至7,000万元，同比增长67.68%至113.41%；扣除非经常性损益后的净利润为4,400万元至6,400万元，同比增长56.06%至127.00%。业绩增长主要因青少年类图书、移动网络游戏收入和毛利增加，以及投资收益上升。非经常性损益影响金额为600-1100万元。该数据未经注册会计师审计，最终以年度报告为准。

　　天舟文化股份有限公司于2026年1月30日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名肖志鸿、肖翛、喻宇汉为第五届董事会非独立董事候选人，苏历铭、阳秋林、刘婷为独立董事候选人，任期三年。会议还审议通过使用盈余公积和资本公积合计2,385,511,724.82元弥补母公司累计亏损的议案，并提请召开2026年第一次临时股东会审议相关事项。所有议案均获全票通过。

　　天舟文化股份有限公司将于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为湖南省长沙市开福区匍园路71号马栏山信息港6栋3楼会议室。会议将审议董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人议案，以及使用公积金弥补亏损的议案。其中，董事会换届选举采用累积投票方式，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交表决。会议同时对中小投资者表决单独计票。股东可选择现场投票或网络投票方式参与，股权登记日为2026年2月24日，登记截止时间为2月26日17:00。

　　天舟文化股份有限公司控股股东湖南佳创投资有限公司提名苏历铭为公司第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人任职资格、独立性、无重大失信记录、未受监管处罚等方面，并承诺声明真实、准确、完整。

　　苏历铭作为天舟文化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，由公司控股股东湖南佳创投资有限公司提名，已通过第四届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查。苏历铭声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求，未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，也未在公司及其关联方获取报酬或提供服务。其承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不符合任职条件将主动辞职。

　　天舟文化股份有限公司控股股东湖南佳创投资有限公司提名刘婷为公司第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，与公司及其主要股东无利害关系，且兼任独立董事的上市公司数量未超过三家。

　　天舟文化股份有限公司控股股东湖南佳创投资有限公司提名阳秋林为公司第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查。提名人确认阳秋林符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取服务报酬，最近三年未受处罚或公开谴责，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超过六年。

　　阳秋林作为天舟文化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，由公司控股股东湖南佳创投资有限公司提名，已通过第四届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查。阳秋林声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求，未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，也未在公司关联方单位提供服务或存在重大业务往来。其承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若出现不符合任职资格情形将立即辞职。

　　刘婷作为天舟文化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，由公司控股股东湖南佳创投资有限公司提名，已通过第四届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查。刘婷声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求，未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，也未在公司关联方获取报酬，具备五年以上相关工作经验，担任独立董事不会违反公务员法、党纪规定及监管机构相关规定。刘婷承诺将勤勉履职，遵守监管要求。

　　天舟文化股份有限公司第四届董事会任期届满，公司于2026年1月30日召开董事会及职工代表大会，提名肖志鸿、肖翛、喻宇汉为第五届董事会非独立董事候选人，苏历铭、阳秋林、刘婷为独立董事候选人，李剑为职工代表董事。第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事3名。上述候选人将提交股东大会审议，独立董事需经深交所审核无异议后提交。董事会提名委员会已审查候选人任职资格，均符合相关规定。李剑由职工代表大会选举产生，任期三年。

　　天舟文化股份有限公司于2026年1月30日召开董事会，审议通过使用公积金弥补亏损的议案。截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为-2,385,511,724.82元。拟使用盈余公积68,785,415.91元和资本公积2,316,726,308.91元，合计2,385,511,724.82元弥补累计亏损。本次弥补亏损后，未分配利润将补至0元，盈余公积减至0元，资本公积减至490,155,158.95元。该事项尚需提交公司股东会审议。

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